O Escritório do Procurador dos Estados Unidos do Distrito Sul de Nova York afirmou que Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill foram acusados de operar "um misturador de criptomoedas que executou mais de $2 bilhões em transações ilegais e facilitou mais de $100 milhões em transações de lavagem de dinheiro provenientes de mercados ilegais na dark web".
A agência afirma que a plataforma deles deu aos criminosos um "refúgio virtual" para trocar fundos ilícitos. Ambos Rodriguez e Hill foram presos e o servidor e domínio web do Samourai foram apreendidos. O site - que agora apresenta um aviso de "este site foi apreendido" - havia divulgado a capacidade do serviço de "burlar a vigilância e censura baseada em blockchain".
"Os agentes de ameaça utilizam a tecnologia para evadir a detecção das forças policiais e criar ambientes propícios à atividade criminosa", disse o Diretor Assistente do FBI, James Smith, no comunicado.
"Embora tenham oferecido o Samourai como um serviço de 'privacidade', os acusados sabiam que era um refúgio para criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro em grande escala e evasão de sanções", detalha a acusação. "Na verdade, como os acusados pretendiam e sabiam muito bem, uma parte substancial dos fundos processados pelo Samourai eram produtos criminosos passados pelo Samourai com o objetivo de ocultação".
O Samourai não respondeu a um pedido de comentário da Decrypt. Fãs do serviço lamentaram a ação policial no Twitter, incluindo o exilado denunciante dos EUA, Edward Snowden. "O Departamento de 'Justiça' mais uma vez criminalizou os desenvolvedores de um aplicativo que restaura a privacidade financeira", escreveu Snowden.
"A maneira de consertar isso é tornar o dinheiro privado por padrão. A privacidade nunca deve ser 'excepcional', ou eles a tornarão criminalizada".
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-and-ceo-cryptocurrency-mixing-service-arrested-and-charged-money-laundering
https://decrypt.co/227949/feds-arrest-founders-bitcoin-mixer-samourai-wallet
https://bitcoinmagazine.com/legal/the-state-of-things-open-source-developers-arrested-for-writing-code
https://www.coindesk.com/policy/2024/04/24/samourai-wallet-founders-arrested-and-charged-with-money-laundering/